CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA

  • Asesoramiento en Gobierno Corporativo, Ética y Transparencia
  • Asesoramiento, soporte y asistencia al Comité de Auditoría
  • Auditorías de procesos de alta complejidad
  • Auditorías operativas e investigaciones especiales
  • Auditorías y control de contratistas y proveedores
  • Capacitación y Entrenamiento
  • Cumplimiento regulatorio Sarbanes Oxley
  • Implementación de la función de Auditoría Interna
  • Outsourcing y Co-sourcing
  • Prueba de efectividad de los controles internos
  • Revisión de la eficacia y eficiencia de las operaciones
  • Revisión de la fiabilidad de la información financiera y de gestión
  • Salvaguardia de los activos
  • Segregación de funciones
  • Tecnología en Auditoría Interna y Herramientas Informáticas
  • Tercerización de las actividades de Auditoría Interna

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

  • Analizar y resolver cualquier comunicación de los empleados o integrantes del Directorio sobre cualquier posible conducta ilícita
  • Controlar el cumplimiento del código de conducta
  • Controlar que las actividades afines y complementarias no entren en conflicto con las actividades principales
  • Controlar y evaluar las medidas y los procedimientos establecidos de conformidad con las normas regulatorias de la actividad
  • Evaluar la idoneidad y eficacia de los sistemas, mecanismos de control interno y procedimientos
  • Monitorear y vigilar la eficacia del sistema de control interno, de las políticas y de los métodos que se utilizan en las actividades
  • Prestar asistencia al Directorio, a las gerencias y a los empleados, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias
  • Remitir a los organismos de contralor el informe con los resultados de los exámenes llevados a cabo durante el ejercicio
  • Verificar el efectivo cumplimiento de las medidas y los procedimientos creados para detectar, gestionar y/o eliminar y hacer público todo conflicto de intereses

SINDICATURA

  • Actuación como Síndicos y/o miembros de la Comisión Fiscalizadora
  • Actualización del libro de comisión fiscalizadora
  • Asesoramiento integral al Directorio y la Asamblea de Accionistas sobre aspectos legales y societarios
  • Asistencia a las asambleas de accionistas y reuniones del directorio
  • Control de la constitución y subsistencia de la garantía de los directores
  • Examen de los libros, documentación societaria y balance de comprobación
  • Revisión de la memoria anual
  • Vigilancia de los órganos sociales sobre el debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias