FRAUDES, INVESTIGACIONES Y DISPUTAS

  • Asesoramiento, recomendaciones y acciones de seguimiento frente a situaciones de fraude Atención de los requerimientos de información y/o colaboración efectuados por organismos de contralor y/o la justicia
  • Confección de los formularios “cuestionario básico”, “interrogatorio”, y “listado de control (check list)”
  • Confección del programa de verificación de cumplimiento de las políticas y procedimientos
  • Documento de recomendaciones con preguntas y datos a recabar, para la adopción de medidas de seguridad antifraude
  • Elaboración de la memoria de casos investigados por sospecha de fraude
  • Elaboración del Manual que contemple los mecanismos y procedimientos para luchar contra el fraude
  • Elaboración del plan de capacitación continua para todos los empleados y funcionarios de la entidad, incluyendo los niveles ejecutivos y gerenciales
  • Implementación de las políticas de contratación de personal, y/o de servicios tercerizados, y/o de auxiliares
  • Instrumentación del decálogo de desafíos éticos
  • Mecanismos de resolución de conflictos de intereses
  • Redacción de los recaudos, folletería y documentos de recomendaciones orientados a garantizar la difusión de medidas antifraude