Brindamos Cursos de Capacitacion a las Empresas Sujetos Obligados en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
Facilitamos la comprensión de los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención en relación con los clientes y las tareas de cumplimiento con la UIF.
Nuestros cursos son una herramienta fundamental para asegurar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.
Dirigidos al personal de:
- Entidades Financieras y Cambiarias
- Mercado de Capitales
- Mercado Asegurador
- Fintech
- Operadores de tarjetas de crédito y compra
- Sociedades de capitalización y ahorro
- Asociaciones mutuales y cooperativas
- Administradores, fiduciarios, intermediarios o agentes de fideicomisos
- Remesadoras de Fondos
- Transportadoras de Caudales
- Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales
- Juegos de Azar
- Escribanos públicos
- Sector Automotor
- Sector de Bienes Suntuarios
- Sector Fútbol
- Despachantes de aduana
- Agentes o Corredores inmobiliarios
¿Querés saber más? escríbenos y nos pondremos en contacto