- Asesoramiento, recomendaciones y acciones de seguimiento frente a situaciones de fraude
- Atención de los requerimientos de información y/o colaboración efectuados por organismos de contralor y/o la justicia
- Confección de los formularios “cuestionario básico”, “interrogatorio”, y “listado de control (check list)”
- Confección del programa de verificación de cumplimiento de las políticas y procedimientos
- Documento de recomendaciones con preguntas y datos a recabar, para la adopción de medidas de seguridad antifraude
- Elaboración de la memoria de casos investigados por sospecha de fraude
- Elaboración del Manual que contemple los mecanismos y procedimientos para luchar contra el fraude
- Elaboración del plan de capacitación continua para todos los empleados y funcionarios de la entidad, incluyendo los niveles ejecutivos y gerenciales
- Implementación de las políticas de contratación de personal, y/o de servicios tercerizados, y/o de auxiliares
- Instrumentación del decálogo de desafíos éticos
- Mecanismos de resolución de conflictos de intereses
- Redacción de los recaudos, folletería y documentos de recomendaciones orientados a garantizar la difusión de medidas antifraude
