Prevención y Control de Lavado de Activos

Nuestros servicios profesionales comprenden:

  • Asesoramiento frente a los requisitos técnicos y regulaciones de la UIF y/u organismos de contralor
  • Auditoría interna del programa de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Capacitación y asesoramiento profesional

Confección y evaluación de la matriz de riesgo

  • Definición del perfil de los clientes
  • Detección de operaciones inusuales y sospechosas
  • Elaboración del manual con los mecanismos y procedimientos para luchar contra el lavado de activos
  • Elaboración del plan de capacitación continua para todos los empleados y funcionarios de la entidad
  • Elaboración del programa de verificación de cumplimiento de políticas y procedimientos
  • Implementación de la política de conozca a su cliente
  • Monitoreo de las transacciones de los clientes
  • Organización del programa de prevención y control del lavado de activos, roles y responsabilidades
  • Reportes a la UIF y al Directorio para cumplir con los requerimientos regulatorios
  • Revisión de legajos de los clientes
  • Verificación del cumplimiento de los aspectos formales y conceptuales del Programa

Para recibir mayor información escríbenos y nos pondremos en contacto

Compartir