Nuestros servicios profesionales de incluyen:
*Valoración de la gestión de riesgos
*Gobierno Corporativo y normativa interna
*Cumplimiento de la Política de Identificación y Conocimiento del Cliente
*Sistemas de Monitoreo y Reporte
*Conservación de la documentación de clientes y operaciones
*Cumplimiento de los requerimientos de autoridades regulatorias
*Diseño y ejecución del Plan de Capacitación
*Actividades de verificación interna en materia de PLA/FT
*Labor de auditoría y áreas de control interno
Si está interesado en obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.