Revisión externa independiente PLA/FT

Nuestros servicios profesionales comprenden:

  • Valoración de la gestión de riesgos
  • Gobierno Corporativo y normativa interna
  • Cumplimiento de la Política de Identificación y Conocimiento del Cliente
  • Sistemas de Monitoreo y Reporte
  • Conservación de la documentación de clientes y operaciones
  • Cumplimiento de los requerimientos de autoridades regulatorias
  • Diseño y ejecución del Plan de Capacitación
  • Actividades de verificación interna en materia de PLA/FT
  • Labor de auditoría y áreas de control interno


Para recibir mayor información escríbenos y nos pondremos en contacto

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