Nuestros servicios profesionales de incluyen: *Valoración de la gestión de riesgos*Gobierno Corporativo y normativa interna*Cumplimiento de la Política de Identificación y Conocimiento del Cliente*Sistemas de Monitoreo y Reporte*Conservación de la documentación de clientes y operaciones*Cumplimiento de los requerimientos de autoridades regulatorias*Diseño y ejecución del Plan de Capacitación*Actividades de verificación interna en materia de PLA/FT*Labor de […]
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Nuestros servicios profesionales comprenden: Asesoramiento frente a los requisitos técnicos y regulaciones de la UIF y/u organismos de contralor Auditoría interna del programa de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo Capacitación y asesoramiento profesional Confección y evaluación de la matriz de riesgo Definición del perfil de los clientes Detección de operaciones inusuales […]
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Nuestros servicios profesionales como Revisores Externos Independientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para bancos,casas y agencias de cambio, agentes bursátiles y compañías de seguros y reaseguro comprenden: a) Valoración de la gestión de riesgos • Identificación, evaluación y categorización de riesgos.• Segmentación de clientes.• Diseño e implementación de la Autoevaluación de Riesgos de […]
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Nuestros servicios profesionales como Revisores Externos Independientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para bancos, agentes bursátiles, y compañías de seguros comprenden: a) Valoración de la gestión de riesgos • Identificación, evaluación y categorización de riesgos.• Segmentación de clientes.• Diseño e implementación de la Autoevaluación de Riesgos de LA/FT.• Confección de la Declaración de […]
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