Etiqueta: Lavado de Activos

Prevención y Control de Lavado de Activos

Nuestros servicios profesionales comprenden: Asesoramiento frente a los requisitos técnicos y regulaciones de la UIF y/u organismos de contralor Auditoría interna del programa de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo Capacitación y asesoramiento profesional Confección y evaluación de la matriz de riesgo Definición del perfil de los clientes Detección de operaciones inusuales […]

Continuar leyendo

UIF-Revisores Externos Independientes

Nuestros servicios profesionales como Revisores Externos Independientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para bancos, agentes bursátiles, y compañías de seguros comprenden: a) Valoración de la gestión de riesgos • Identificación, evaluación y categorización de riesgos.• Segmentación de clientes.• Diseño e implementación de la Autoevaluación de Riesgos de LA/FT.• Confección de la Declaración de […]

Continuar leyendo