Etiqueta: Prevención y Control de Lavado de Activos

UIF-Revisores externos independientes

Nuestros servicios profesionales como Revisores Externos Independientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para bancos,casas y agencias de cambio, agentes bursátiles y compañías de seguros y reaseguro comprenden: a) Valoración de la gestión de riesgos • Identificación, evaluación y categorización de riesgos.• Segmentación de clientes.• Diseño e implementación de la Autoevaluación de Riesgos de […]

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UIF-Revisores Externos Independientes

Nuestros servicios profesionales como Revisores Externos Independientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) para bancos, agentes bursátiles, y compañías de seguros comprenden: a) Valoración de la gestión de riesgos • Identificación, evaluación y categorización de riesgos.• Segmentación de clientes.• Diseño e implementación de la Autoevaluación de Riesgos de LA/FT.• Confección de la Declaración de […]

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